Questa mattina, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, per i reati associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alle false fatturazioni.

La misura cautelare ha riguardato tre imprenditori parmigiani F. G., D. F., G. G., operanti nel settore dell’impiantistica industriale. È stato inoltre disposto il sequestro per equivalente, fino a concorrenza delle imposte evase, per oltre 10.000.000 di euro, su conti correnti, depositi e su circa novanta immobili riconducibili agli indagati.

Nel complesso, sono indagate trentanove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti, alla omessa dichiarazione, all’occultamento o distruzione di scritture contabili.

Le indagini di polizia giudiziaria e tributaria, svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Parma, hanno avuto origine da un'attività di verifica fiscale in materia di imposte sui redditi, I.V.A. ed LR.A.P., avviata nei confronti del Consorzio MTI, con sede amministrativa a Parma, attiva nel settore metalmeccanico e nella fornitura di manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche, con consistenti rapporti commerciali con società di primario livello nazionale ed internazionale, aventi sede nelle province di Parma e di Reggio Emilia.

La parallela esecuzione da parte delle Fiamme Gialle, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Parma, di una mirata attività di polizia giudiziaria, sviluppata mediante tecniche di investigazione quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni e sequestri, escussioni testimoniali, attività di osservazione, pedinamento ed appostamento, ha consentito di ricostruire puntualmente l’architettura della frode e lo schema delle società coinvolte e di individuare gli amministratori di fatto delle società interessate, delineando compiutamente ruoli e (allo stato degli atti) responsabilità di ciascuno.

Gli imprenditori ideatori dell’articolato sistema di frode hanno infatti utilizzato lo schermo del consorzio e delle società consorziate, intestati a meri prestanome (a parte una società consorziata avente una struttura amministrativa ed operativa realmente esistente), per ottenere nel tempo, a danno dell’Erario, indebiti benefici e sostanziali risparmi finanziari in termini di imposte sui redditi ed I.V.A., con un conseguente vantaggio competitivo nei confronti degli altri players operanti nel medesimo segmento di mercato. L’utilizzo di tali meccanismi fraudolenti ha infatti permesso di fornire, forza lavoro a prezzi fuori mercato. Il risparmio finanziario ottenuto dall’evasione delle imposte ha permesso al gruppo di proporre i propri servizi ai committenti a prezzi altamente concorrenziali e di aggiudicarsi commesse di grande importanza, ottenute da aziende multinazionali che esternalizzano il ricorso alla manodopera specializzata.