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Martedì, 22 Dicembre 2020 18:11

Transazioni illecite per un Money Transfer. Ha aggirato le norme antiriciclaggio per 1 milione di euro

Transazioni illecite per un Money Transfer. Ha aggirato le norme antiriciclaggio per 1 milione di euro

L’agenzia avrebbe trasferito all’estero denaro suddividendo somme elevate in tranche di importo inferiore ai mille euro per impedire i blocchi automatici previsti dalla policy di sicurezza.

Pubblicato in Cronaca Modena
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